審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項主要包括:
根據中華民國法律規定,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。此外,審計委員會每年並自我評估其績效及討論未來需特別關注的議題。
審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問,協助審計委員會執行職務。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事及經理人之報酬。
根據中華民國法律規定,薪酬委員會成員由董事會任命。依據本公司薪酬委員會組織章程,該委員會應至少由三位獨立董事組成。目前本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成。
薪酬委員會至少每季召開一次常會,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
委員會成員
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
吳金地(獨立董事) | V (主席) | V |
周天穎(獨立董事) | V | V (主席) |
洪碧蓮(獨立董事) | V | V |
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
二、歷次獨立董歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
日期 |
溝通重點 |
三、歷次獨立董事與稽核主管溝通情形摘要
日期 |
溝通重點 |
2020年3月12日 |
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2020年5月11日 |
2020年Q1稽核業務執行報告。 |
2020年8月9日 |
2020年Q2稽核業務執行報告。 |
2020年11月9日 |
2020年Q3稽核業務執行報告。 |
2020年12月29日 |
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